سعر إيبور اليوم
سنة6 أشهر
2.051141.66029

التقويم

يناير 2017
أ إ ث أ خ ج س
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

    بوابة الاقتراحات والملاحظات لحكومة دولة الإمارات

    

القوانين والأنظمة والإجراءات المطبقة في دولة الإمارات بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

 

2010 قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (17/ر) لسنة 2010 بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (pdf Document)
تعميم وزارة العدل رقم (9) لسنة 2010 الصادر إلى السادة كتاب العدل بالمحاكم الاتحادية (pdf Document)
تعميم وزارة العدل رقم (8) لسنة 2010 الصادر إلى السادة المحامين (pdf Document)
2009 قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (1) لسنة 2009 تعليمات بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين (pdf Document)
2008 إشعار المصرف المركزي رقم 2292/2008 - إضافة إلى التعميم رقم 24/2000 بشأن نظام إجراءات مواجهة غسل الأموال (pdf Document)
تعميم وزارة العدل رقم (1) لسنة 2008 الصادر إلى السادة المحامين (pdf Document)
تعميم وزارة العدل رقم (30) لسنة 2008 الصادر إلى السادة كتاب العدل بالمحاكم الاتحادية (pdf Document)
2006 إشعار المصرف المركزي رقم 1168/2006، بشأن الندوة المشتركة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة بشأن مواجهة غسل الأموال (pdf Document)
2005 تقرير عن القوانين والأنظمة والإجراءات المطبقة في دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (pdf Document)
2004 القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2004 في شأن مكافحة الأعمال الإرهابية (الصادر من وزارة العدل) (pdf Document)
القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2004 في شأن الرقابة على استيراد وتصدير وعبور الماس الخام (pdf Document)
بيان صحفي في شأن المؤتمر الدولي الثاني للحوالة - أبوظبي (pdf Document)
القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية (pdf Document)
تعميم بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال (الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع) (pdf Document)
2003 عرض توضيحي بشأن الإجراءات المطبقة في دولة الإمارات العربية المتحدة لضبط نظام الحوالة (الحوالادارز) (pdf Document)
2002 تعميم الى جميع مكاتب تدقيق الحسابات بشأن مواجهة عمليات غسل الأموال لدى الشركات (الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة) (pdf Document)
إعلان أبوظبي بشان الحوالة (pdf Document)
نظام الجمارك - نظام الإفصاح عن المبالغ النقدية عند إدخالها إلى دولة الإمارات (pdf Document)
القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال (pdf Document)
تعميم إلى جميع شركات التأمين العاملة بالدولة بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال (pdf Document)
2001 إشعار رقم 1815/2001 بشأن التحويلات الصادرة (pdf Document)
إعلان تحذيري بشأن التحويلات المالية الصادر عن اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال (pdf Document)
2000 تعميم رقم 24/2000 بشأن نظام إجراءات مواجهة غسل الأموال (مع بعض التعديلات 3 يونيو و4 نوفمبر 2001) (pdf Document)
1998 تعميم رقم 163/98 بشأن حسابات العملاء (pdf Document)
1993 تعميم رقم 14/93 بشأن الشيكات المرتجعة، الحسابات الجارية، حسابات التوفير وتحت الطلب (pdf Document)
1987 القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات (pdf Document)

        

آخر تحديث للموقع تم بتاريخ 16 يناير 2017