سعر إيبور اليوم
سنة6 أشهر
2.209671.68367

التقويم

ابريل 2017
أ إ ث أ خ ج س
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

    بوابة الاقتراحات والملاحظات لحكومة دولة الإمارات

    



مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة


رمز الخدمة-17-001-000-
اسم الخدمةتوجيه وإرشاد الجهات المبلغة للنواقص والتحسينات اللازم إدخالها بنظمها التشغيلية من خلال تقارير المعاملات المشبوهة
وصف الخدمةيتم تحديد النواقص في النظم التشغيلة والتنظيمية للجهات المبلغة من خلال تحليل تقارير المعاملات المشبوهة الواردة منها، وعليه يتم توجيه تلك الجهات بالإجراءات التصحيحية اللازم إتخاذها وإدخالها على تلك النظم
المعنيين بالخدمةالسلطات الرقابية والإشرافية والمؤسسات المالية والتجارية والاقتصادية المرخصة من قبلها (مثال للسلطات الرقابية والإشرافية: هيئة الأوراق المالية والسلع، هيئة التأمين - مثال للمؤسسات المالية والتجارية والإقتصادية: البنوك والصرافات، شركات التداول، شركات التأمين)
تكرارية طلب الخدمة/سنة400
متطلبات الخدمةأن تكون الجهة المبلغة مرخصة من إحدى السلطات الرقابية والإشرافية في الدولة أو إحدى تلك السلطات
المستندات المطلوبةتقرير المعاملة المشبوهة والمرفقاته
فئات الخدمة 
نوع الخدمةG2B & G2G
صنف الخدمةمعلوماتية
الإجراءات المتبعة تحليل تقرير المعاملة المشبوهة الوارد من الجهة المبلغة، تحديد النواقص في النظم التشغيلية والتنظيمية لتلك الجهة ودرجة خطورتها، الرد على الجهة بالإجراءات التصحيحية الواجب إتخاذها
عدد الزيارات المطلوبةلا ينطبق
هل الحصول على الخدمة يعتمد على خدمات أخرى؟لا يوجد
قنوات تقديم الخدمةنظام خاص
رسوم الخدمةلا يوجد

        

آخر تحديث للموقع تم بتاريخ 23 أبريل 2017