سعر إيبور اليوم
سنة6 أشهر
2.195331.69850

التقويم

مارس 2017
أ إ ث أ خ ج س
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

    بوابة الاقتراحات والملاحظات لحكومة دولة الإمارات

    



مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة


رمز الخدمة-19-001-000-
اسم الخدمةتبادل المعلومات المتعلقة بتقارير المعاملات المشبوهة مع وحدات الاستعلامات المالية النظيرة
وصف الخدمةيتم تبادل المعلومات المتعلقة بتقارير المعاملات المشبوهة بين كافة وحدات الاستعلامات المالية على مستوى العالم في حال وجود حاجة للحصول على تلك المعلومات من الوحدات النظيرة (مثل: معلومات خاصة بمعاملات أشخاص أو أفراد، معلومات خاصة بحسابات لدى مؤسسات مالية،...)
المعنيين بالخدمةوحدات الاستعلامات المالية النظيرة
تكرارية طلب الخدمة/سنة500
متطلبات الخدمةأن تكون الوحدة النظيرة عضو في مجموعة إيجمونت لوحدات الاستعلامات المالية، أو بشرط المعاملة بالمثل
المستندات المطلوبةطلب الحصول على المعلومات
فئات الخدمة 
نوع الخدمةG2G
صنف الخدمةمعلوماتية
الإجراءات المتبعة تقوم الوحدة بإستلام طلبات المعلومات الواردة من وحدات الاستعلامات المالية النظيرة، تقوم الوحدة بتحليل الطلبات الواردة وجمع المعلومات المتعلقة بها من المؤسسات المالية والجهات المعنية الأخرى، تقوم الوحدة بإعداد تقرير والرد على الوحدة الطالبة. بالمثل تقوم الوحدة بطلب المعلومات المتعلقة بتقارير المعاملات المشبوهة من الوحدات النظيرة
عدد الزيارات المطلوبةلا ينطبق
هل الحصول على الخدمة يعتمد على خدمات أخرى؟لا يوجد
قنوات تقديم الخدمةنظام خاص، البريد الإلكتروني
رسوم الخدمةلا يوجد

        

آخر تحديث للموقع تم بتاريخ 29 مارس 2017