سعر إيبور اليوم
سنة6 أشهر
2.137711.67129

التقويم

مارس 2017
أ إ ث أ خ ج س
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

    بوابة الاقتراحات والملاحظات لحكومة دولة الإمارات

    



مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة


رمز الخدمة-19-003-000-
اسم الخدمةالتبادل التلقائي للمعلومات مع وحدات الاستعلامات المالية النظيرة
وصف الخدمةتقوم وحدات الاستعلامات المالية بالتبادل التلقائي للمعلومات (أي دون طلب) مع نظيراتها على مستوى العالم في حالة التوصل إلى معلومات من خلال تقارير المعاملات المشبوهة قد تفيد الطرف الآخر
المعنيين بالخدمةوحدات الاستعلامات المالية النظيرة
تكرارية طلب الخدمة/سنة72
متطلبات الخدمةلا يوجد
المستندات المطلوبةلا يوجد
فئات الخدمة 
نوع الخدمةG2G
صنف الخدمةمعلوماتية
الإجراءات المتبعة بناءً على تحليل الوحدة لتقارير المعاملات المشبوهة المستلمة من الجهات المبلغة، قد تتوصل الوحدة لبعض المعلومات التي قد تفيد واحدة أو أكثر من وحدات الاستعلامات النظيرة، تقوم الوحدة بإرسال تلك المعلومات إلى وحدة الاستعلامات المالية النظيرة للإستفادة منها
عدد الزيارات المطلوبةلا ينطبق
هل الحصول على الخدمة يعتمد على خدمات أخرى؟لا يوجد
قنوات تقديم الخدمةنظام خاص، البريد الإلكتروني
رسوم الخدمةلا يوجد

        

آخر تحديث للموقع تم بتاريخ 23 مارس 2017