الإشعارات

الإثنين 18 يوليو 2022


الإثنين 01 يناير 0001

إكسبو 2020

انضموا إلينا في مسيرتنا لنصنع عالماً جديداً في أكبر عرض من الإنجازات البشرية المتميزة.

الإثنين 11 يوليو 2022


السبت 31 ديسمبر 2022

الخمسين عاماً المقبلة لدولة الإمارات

عام الاستعداد للخمسين.. عام سيشكل بإذن الله منعطفا نوعيا في مسيرتنا المباركة.. نكتب فيه فصولا جديدة في محركاتنا الاقتصادية والمجتمعية والتنموية المتسارعة لنكون الأفضل عالميا خلال خمسين عاماً قادمة

الإعدادات

حجم الخط

A-

A+

تغيير اللون

إعدادات عمى الألوان

القراءة الليلية

قيّم هذه الصفحة

قُيّمت الصفحة من قبلِ 0 مستخدماً

شكراً على التقيّم

يرجى ملء الإسم
يرجى إرسال عنوان بريد إلكتروني صحيح
يرجى تقديم رقم هاتف صحيح
يرجى ملء الموضوع
الرجاء إدخال قيمة صالحة للرسالة

الإنفاذ

تتمثل المهام الأساسية لإدارة الإنفاذ في توفير الدعم للأهداف الاستراتيجية للمصرف المركزي، من خلال نهجٍ مزدوج منضبط: الحماية والردع.

تشمل الحماية استبعاد الأفراد من مهام محددة، وذلك لضمان أنهم لم يعودوا يشكلون تهديداً لمصالح المودعين وحاملي الوثائق أو النظام المالي لدولة الإمارات أو المصرف المركزي.

ويشمل الردع، فرض عقوبات إدارية و/ أو مالية للتأكد من ردع الآخرين عن ارتكاب الانتهاكات، إذ سيدركون من أن ثمة عواقب ستترتب عن ذلك.  

 

تنزيل سياسات الإنفاذ (متوفرة فقط باللغة الإنجليزية)

وتشمل خدمات الإدارة ما يلي:

فرض عقوبات وغرامات إدارية و/ أو مالية على المؤسسات المالية و/ أو الأشخاص المصرح لهم.

تبادل المعلومات والتعاون مع الجهات الرقابية والإشرافية المالية الأخرى وجهات إنفاذ القانون داخل دولة الإمارات وخارجها.

الإنفاذ- المهام والسياسات العامة

تأسست إدارة الإنفاذ في عام 2018، بهدف دعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمصرف المركزي وتعزيز الإطار الرقابي والإشرافي للمؤسسات المالية المرخص لها.

 

تقوم إدارة الإنفاذ بتقييم الإحالات الداخلية والمعلومات الواردة من المؤسسات المالية والأفراد لتحديد الانتهاكات، كما تقترح إدارة الإنفاذ إجراءات الإنفاذ الملائمة، حسبما تقتضي الحال.

 

تتبادل إدارة الإنفاذ المعلومات وتتعاون مع الجهات الرقابية والإشرافية المالية الأخرى ومع جهات إنفاذ القانون داخل دولة الإمارات وخارجها. كما تعمل الإدارة بشكلٍ وثيقٍ مع وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويتم تحقيق ذلك من خلال ضمان ما يلي:
  • الاستقرار المالي وسلامة النظام المالي.

  • السلوك الصحيح في السوق وحماية المستهلك.

  • الامتثال للشريعة الإسلامية.

الأسئلة الشائعة

تقوم مختلف دوائر المصرف المركزي بإحالة الحالات داخلياً إلى إدارة الإنفاذ. ويمكن لأطرافٍ محددة الإبلاغ عن انتهاكات القوانين والأنظمة المعمول بها عبر  enforcement@cbuae.gov.ae.   

وفقاً لتقدير إدارة الإنفاذ وسياساتها، قد يتم نشر قرارات الإنفاذ.

يتضمن كلٌّ من قانون المصرف المركزي وقانون مواجهة غسل الأموال أحكاماً تتيح للمؤسسات المالية، أو لفرد مرتبط بمؤسسة مالية، تقديم طلب تظلمٍ أو استئناف.

يمكن الاطلاع على القوانين والأنظمة المعمول بها من هنا.  

في معظم الحالات، تتاح للمؤسسة المالية و/ أو الفرد المرتبط بها الفرصة لتقديم اعتراضات.

الأخبار المتعلقة


الأخبار والنشرات الصحفية

المصرف المركزي يفرض عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة

الخميس 30 ديسمبر 2021


الأخبار والنشرات الصحفية

المصرف المركزي يفرض عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة

الإثنين 27 ديسمبر 2021


الأخبار والنشرات الصحفية

مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يفرض عقوبات مالية على 6 وسطاء حوالة عاملين في الدولة

الأربعاء 15 ديسمبر 2021


الأخبار والنشرات الصحفية

المصرف المركزي يفرض إجراءات رقابية وعقوبات مالية على بنك عامل بدولة الإمارات

الثلاثاء 14 ديسمبر 2021


الأخبار والنشرات الصحفية

المصرف المركزي يفرض عقوبات مالية على 6 شركات صرافة عاملة بالدولة

الإثنين 04 أكتوبر 2021


الأخبار والنشرات الصحفية

المصرف المركزي يصدر إرشادات جديدة للمؤسسات المالية المرخّصة حول مراقبة المعاملات وفحص الجزاءات

الإثنين 13 سبتمبر 2021


الأخبار والنشرات الصحفية

المصرف المركزي يصدر إرشادات جديدة بشأن تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة للمؤسسات المالية المرخصة

الإثنين 26 يوليو 2021


الأخبار والنشرات الصحفية

القمّة الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب والعقوبات تناقش أبرز مجالات مكافحة تمويل الإرهاب وتدابير الكشف عن الانتهاكات

الخميس 15 يوليو 2021


الأخبار والنشرات الصحفية

المصرف المركزي يفرض عقوبة إدارية على شركة أس. أند. أس للوساطة المالية

الثلاثاء 18 مايو 2021


الأخبار والنشرات الصحفية

المصرف المركزي يفرض عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة

الخميس 22 أبريل 2021


الأخبار والنشرات الصحفية

المصرف المركزي يفرض عقوبات مالية وإدارية على فرد غير مصرّح له ذي صلة بشركة صرافة

الخميس 25 فبراير 2021


الأخبار والنشرات الصحفية

المصرف المركزي يفرض عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة

الأربعاء 10 فبراير 2021


الأخبار والنشرات الصحفية

مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يفرض عقوبات مالية على 11 بنكٍ عاملٍ في الدولة

الأحد 31 يناير 2021


الأخبار والنشرات الصحفية

مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يفرض عقوبة إدارية على إحدى شركات التمويل العاملة في الدولة

السبت 23 يناير 2021


الأخبار والنشرات الصحفية

مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يفرض عقوبات إدارية على اثنتين من الصرافية العاملة في في الدولة

الإثنين 26 أكتوبر 2020


الأخبار والنشرات الصحفية

إخطار إنفاذ بتوقيع جزاء إداري على أحد البنوك العاملة بدولة الإمارات العربية المتحدة

الثلاثاء 03 مارس 2020


الأخبار والنشرات الصحفية

مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يختتم أعمال القمة الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب والعقوبات لعام 2019

الإثنين 18 نوفمبر 2019

قيّم هذه الصفحة

قُيّمت الصفحة من قبلِ 0 مستخدماً

شكراً على التقيّم

آخر تحديث للموقع: الخميس 28 يوليو 2022

إجمالي الزوار 992

)
)