أصدرت مجموعة العمل المالي (فاتف) في أبريل 2020، تقرير التقييم المتبادل حول تدابير مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة. واستناداً إلى تقييم أجري في العام 2019، يحلل التقرير مستوى امتثال الدولة لأربعين توصية لمجموعة العمل المالي ومدى فعالية نظام مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتقديم توصيات حول آليات تعزيز النظام ذاته.

• رابط إلى تقرير التقييم المتبادل حول دولة الإمارات 2020 (الملف متوفر باللغة الإنكليزية فقط)

• الموقع الإلكتروني لمجموعة العمل المالي

• الموقع الإلكتروني لمجموعة العمل المالي والموقع الإلكتروني للمجموعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

قامت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة، برئاسة معالي محافظ المصرف المركزي، بمراجعة الاستراتيجية الوطنية، بما يتماشى مع المخاطر المحددة في تقرير التقييم المتبادل وتقييم المخاطر الوطنية للدولة. وتم دعم هذا التوجّه بخطة عمل وطنية مُحسّنة تحدد سلسلة مفصلة من المبادرات والإجراءات مع العديد من الأطراف والسلطات المحلية المعنية، لتنفيذ توصيات تقرير التقييم المتبادل. وعرّف المصرف المركزي الامتثال لتوصيات تقرير التقييم المتبادل باعتباره الهدف الاستراتيجي الرئيسي ومجال التركيز في عامي 2020 و2021، وأنه أسهم بشكل كبير في تطوير بنود العمل التفصيلية لخطة العمل الوطنية.

• الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة

• الدول عالية المخاطر

يصدر المصرف المركزي إرشادات حول موضوعات مختارة بشكل دوري.

• إرشادات للمؤسسات المالية المرخصة التي تقدم خدمات للأعمال التجارية التي تستخدم النقد بكثافة AMLCFT

• لموجهات الإرشادية حول مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة (الملف متوفر باللغة الإنجليزية فقط)

• إرشادات للمؤسسات المالية المرخصة بشأن مراقبة المعاملات وفحص العقوبات AMLCFT

• إرشادات جديدة لقطاع التأمين بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (متوفر باللغة الإنجليزية فقط)

• إرشادات للمؤسسات المالية المرخصة بشأن مخاطر متعلقة بالأصول الافتراضية ومزودي خدمات الأصول الافتراضية (متوفر باللغة الانجليزية فقط)

• الدليل الإرشادي المشترك بشأن مكافحة استخدام خدمات مزودي الأصول الافتراضية غير المرخصين في دولة الإمارات العربية المتحدة

• تقييم مخاطر غسل الأموال/تمويل الإرهاب في قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة في دولة الإمارات العربية المتحدة (الملف متوفر باللغة الإنجليزية فقط)

• الموجهات الإرشادية المشتركة حول معالجة مخاطر والتزامات الجرائم المالية في الدولة في سياق جائحة "كوفيد-19"

• الموجهات الإرشادية المتعلقة بمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب، والموجهة للمؤسسات المالية المرخصة التي تقدم خدماتها للأشخاص والترتيبات الاعتبارية

• إرشادات للمنشآت المالية المرخصة التي تقدم خدمات لقطاع العقارات وقطاع المعادن والأحجار الكريمة AMLCFT

• الدليل الإرشادي للمنشآت المالية المرخصة بشأن المخاطرالمرتبطة بالمدفوعات

• إرشادات لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخصة بشأن المخاطر المتعلقة بالأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر (متوفر باللغة الإنجليزية فقط)

• إرشادات المصرف المركزي لمواجهة غسل الأموال – مكافحة تمويل الإرهاب لقطاع التأمين (متوفر باللغة الانجليزية فقط)

• إرشادات للمؤسسات المالية المرخصة حول الهوية الرقمية للعناية الواجبة بالعملاء (متوفر باللغة الانجليزية فقط)

يركّز المصرف المركزي على تعزيز الشراكات الرئيسية بين أصحاب المصلحة المحليين والدوليين. مواقع إلكترونية للسلطات الإشرافية المحلية

• سوق أبوظبي العالمي (هيئة تنظيم الخدمات المالية)

• مركز دبي المالي العالمي (سلطة دبي للخدمات المالية)

• هيئة الأوراق المالية والسلع

• وزارة الاقتصاد

• وزارة العدل

• وزارة تنمية المجتمع

المواقع الإلكترونية للمنظمات الدولية

• مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة - البرنامج العالمي لمواجهة غسل الأموال

• لجنة بازل بشأن مواجهة غسل الأموال